凯发电游|凯发电游首页关于召开2018年度股东大会的公告

发布时间:2019-05-08  浏览次数:7160

      根据凯发电游|凯发电游首页(以下简称“公司”)第八届董事局第七十二次临时会议研究,定于2019年5月28日(星期二)上午9时在合肥市高新技术开发区科学大道91号凯发电游大厦四楼大会议室召集召开公司2018年度股东大会,现将有关事项公告如下:

   一、会议主要议程:

   1.审议《公司2018年度董事局工作报告》;

   2.审议《公司2018年度监事会工作报告》;

   3.审议《公司2018年度总裁工作报告》;

   4.审议《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》;   

   5.审议《公司2018年度利润分配方案》;

   6.审议《关于公司拟实行混改制的议案》;

   7.审议《公司章程修正案》(草案);

   8.审议《公司股东大会议事规则》(修订草案);

   9.审议《公司监事会议事规则》(修订草案);

   10.审议《关于公司董事局换届选举暨第九届董事局董事候选人提名的议案》;

   11.审议《关于公司监事会换届选举暨第九届监事会监事候选人提名的议案》;

   12.其他需提交本次大会审议的相关事项。

   二、.会议出席对象:

   1.公司登记在册的全体股东;

   2.列席人员:公司董事、监事及高级管理人员。

   三、会议登记办法:

   1.登记手续:凡符合上述条件的股东,请持如下资料办理登记手续。个人股东应持本人身份证及股权托管证(卡)、代理出席者应持有授权委托书及本人身份证;法人股东由法人代表出席时应持法定代表人证明书、营业执照复印件及本人身份证,委托代理人出席时应持有法人代表授权委托书及本人身份证。异地股东可采用信函或传真方式登记。

   2.登记时间:2019年5月13日—5月24日(工作日),上午8:00—11:30,下午13:30—17:30。

   3.登记地址及联系方式:

   地址:合肥市高新技术开发区科学大道91号凯发电游大厦413室

   邮编:230088  

   联系人:董事局秘书  李楠

   联系电话:(0551)65326360  

   传真:(0551)65329172

    四、其他事项:

    本次股东大会会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

   

 

凯发电游|凯发电游首页董事局

                                  2019年5月8日